Bắt đối tượng đến từ Đồng Tháp giả danh cán bộ xổ số

by thanhlt June 27, 2017 at 2:43 pm
Comments Off on Bắt đối tượng đến từ Đồng Tháp giả danh cán bộ xổ số

Thông tin từ trang báo pháp luật và đời sống ghi lại mặc dù bản thân Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em không liên quan gì đến hoạt động của các công ty xổ số, nhưng hai đối tượng này giả danh là người của Hội đồng Công ty xổ số thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 01/6, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các bị can Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng cuối tháng 4/2017, Nguyễn Văn Có (sinh ngày 1/4/1988, ở ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu), và Lưu Giàu Em (sinh năm 1990, ở Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu; chỗ ở ấp Thạnh An, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu) bàn nhau giả danh là người của Hội đồng Công ty xổ số thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo cáo trạng mà PV trang du doan ket qua xo so hom nay ghi lại sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Có tìm kiếm trên mạng Internet thông tin các công ty mới thành lập thì thấy thông tin công ty của anh Trương Văn Huyền. Nguyễn Văn Có điện thoại cho anh Huyền và tự xưng là Dũng (người trước kia có làm việc cho nhà anh Huyền). Quá trình nói chuyện “Dũng” (thực chất là Có – PV) giới thiệu có quen người tên là “Ba Thịnh” làm ở Hội đồng Công ty xổ số thủ đô, chú “Ba Thịnh” nói với “Dũng” (Có) đang có chương trình xử lý các tụ điểm lô đề nên bảo “Dũng” đi tìm người để cùng làm với công ty, “Dũng” (Có) bảo anh Huyền muốn tham gia thì gọi điện cho chú “Ba Thịnh” nói là người quen của “Dũng”. Anh Huyền đồng ý tham gia nên “Dũng” (Có) cho anh Huyền số điện thoại của Lưu Giàu Em và bảo đó là số điện thoại của chú “Ba Thịnh”.
Đầu tháng 5/2017, anh Huyền chuyển cho Có, Giàu hơn 2 tỷ đồng. Sau đó Nguyễn Văn Có sử dụng thẻ ATM rút hơn nửa tỷ đồng, còn lại số tiền 1.5 tỷ Nguyễn Văn Có nhờ anh vợ của Có là Đặng Văn Hà đi rút tiền hộ rồi giao lại cho Có. Có cho Đặng Văn Hà hơn 300 triệu đồng, số tiền còn lại Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em chia nhau, mỗi người được gần 900 triệu đồng, đều sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 06/5/2017, mà kqxsdno ghi lại anh Trương Văn Huyền có đơn tố giác hành vi phạm tội của Có và Giàu Em đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ( PC46). Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trương Văn Huyền như trên.
Trường hợp 2
Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Văn Nguyên, SN 1968, trú ở đường 55, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh; Trần Phước Minh, SN 1982, trú ở phường 12, quận 11, TP Hồ Chí Minh; Đặng Thị Hồng Hà, SN 1979, trú ở xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An; Võ Văn Đầy, trú ở xã Á Rặc, huyện Lai Vung, Đồng Tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng trên đã lập một kịch bản hoàn hảo, từ cán bộ đến giám đốc công ty xổ số, dẫn dụ bị hại vào “mê hồn trận”, khiến bị hại mất hết phương hướng, đưa tiền cho chúng để chơi xổ số, số đề. Sau khi bị hại gửi tiền, các đối tượng lập tức “biến mất” luôn. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm được tiền tỷ của bị hại khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa, nát nhà.

Một trong những bị hại của nhóm đối tượng trên là chị Nguyễn Thị T., trú ở quận Hà Đông, Hà Nội. Chị T. là cán bộ về hưu, sống chật vật với mức trợ cấp hàng tháng. Một ngày giữa năm 2015, có một người đàn ông giọng miền Nam gọi điện vào máy chị, xưng tên là Tài, là người quen cũ, hỏi thăm cuộc sống của chị T.. Tưởng thật, chị T.cũng đáp lại.

Sau vài ba câu chuyện, Tài nói hiện mình làm ở Công ty xổ số của nhà nước, làm ăn rất phát đạt nên kinh tế khá giả. Trước khi ngắt máy, Tài còn hẹn hôm nào sẽ đến nhà chị T. chơi. Bẵng đi vài hôm, Tài gọi điện lại, nói với chị T. là chưa thu xếp thời gian đến chơi được nhưng có “món hời” có thể giúp đỡ chị T. kiếm thêm thu nhập.
Từ kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ Lê Văn Nguyên là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chị T. Nguyên cùng với Võ Văn Đầy bàn bạc cách thức đóng vai cán bộ công ty xổ số để cho số đề. Theo đó,Đầy đóng vai người có tên là Tài chịu trách nhiệm tìm “con mồi”, sau đó giới thiệu Nguyên. Nguyên đóng vai “chú Ba” là giám đốc công ty xổ số, Minh đóng vai thủ quỹ tên là Hùng. Sau khi trừ chi phí thì Nguyên và Đầy mỗi người được hưởng 50%, cho Minh bao nhiêu tuỳ ý.

Đúng theo kịch bản trên, các đối tượng đã lừa được chị H 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo của Huỳnh Thanh Thảo, SN 1967, trú ở ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và Thái Thanh Hùng, SN 1961, trú ở xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Thảo và Hùng cũng giả danh giám đốc công ty xổ số chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn P., trú ở Bắc Giang 23 triệu đồng. Sau khi biết anh P, quảng cáo bán xe ôtô trên mạng internet, Huỳnh Thanh Thảo gọi điện vờ hỏi mua xe ôtô cho con “chú Hai Vinh” làm ở Ban xổ số kiến thiết Thủ đô.